USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv 53 osobe koje su uhićene ovaj tjedan u velikoj akciji. Istraga je pokrenuta zbog sumnje da su okrivljenici sudjelovali u organiziranoj prijevari u kojoj je državni proračun oštećen za više od 2 milijuna eura. Radi se o kaznenim djelima zločinačkog udruženja, utaje poreza i carine te pranja novca, a skupina je, sumnjaju istražitelji, djelovala gotovo dvije godine.
Prema USKOK-u, sve je počelo početkom 2023. godine, a navodno je glavni organizator bio muškarac koji je formalno bio odgovorna osoba u više tvrtki, ali je zapravo iz sjene vodio posao. On je, tvrde istražitelji, okupio ekipu od još devet ljudi, među kojima su bili direktori i osobe koje su mogle raspolagati novcem različitih tvrtki. Zajedno su smislili način kako da preko lažnih računa varaju državu i izvlače novac. Plan je bio jednostavan – osnivali su ili preuzimali tvrtke koje uopće nisu imale stvarno poslovanje. Te firme služile su samo za izdavanje lažnih računa za usluge i robu koje nikad nisu isporučene. Cilj je bio umanjiti obveze za PDV, a sve na štetu državnog proračuna.
Detalji velike prijevare
Organizator je, kažu istražitelji, uz proviziju pronalazio ljude spremne sudjelovati u prijevari – vlasnike obrta i tvrtki koji su pristajali odbijati pretporez na temelju lažnih računa i tako si osigurati nepripadajuću zaradu. On i jedan od članova ekipe koordinirali su cijelu operaciju – od dogovaranja detalja, preko izrade računa i prateće dokumentacije, do raspodjele novca. Lažni računi izdavali su se brojnim tvrtkama i obrtima, uključujući i one kojima su stvarno upravljala dvojica članova iste skupine. Na temelju tih računa država je ostala bez najmanje 2.002.591 eura.
Kada bi novac sjeo na račune fiktivnih firmi, krenulo bi izvlačenje. Članovi grupe podizali su gotovinu ili su novac prebacivali na račune drugih osoba, koje su potom, po nalogu organizatora, također dizale gotovinu i predavale mu je. Prema USKOK-u, tako su podigli najmanje 6,1 milijun eura. Od toga su za sebe zadržali oko milijun eura, koliko im je pripalo po dogovoru o podjeli provizije, dok su ostatak vraćali naručiteljima lažnih računa – vlasnicima obrta i tvrtki uključenih u lanac prijevare.
Osim što su izvlačili novac, istražitelji ih sumnjiče i za pranje novca. Tako su, tvrdi USKOK, krajem prošle i početkom ove godine dvojica članova skupine, nakon što su zaradili na provizijama, najmanje 245.500 eura od nezakonito stečenog novca uložili u nekretnine, automobile i skupe satove. Sve to, smatra USKOK, napravili su da bi prikrili trag novca i pokušali ga prikazati kao zakonito zarađen.
USKOK je od suca istrage Županijskog suda u Zagrebu zatražio da šestorici osumnjičenih odredi istražni zatvor. Riječ je o osobama koje smatraju ključnima za organizaciju i provođenje ovog plana izvlačenja novca preko lažnih računa. Svi za koje nije zatražen istražni zatvor priznali su muljanja s PDV-om. Među njima je i bivši nogometaš, sada ugostitelj Josip Šimić koji je među onima koji su pušteni na slobodu.
