Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 25-godišnjaka iz Varaždinske županije zbog kaznenog djela pranja novca. Mladić se tereti da je u razdoblju od 5. svibnja do 25. lipnja ove godine ‘oprao’ više od pola milijuna američkih dolara, pribavljenih prevarom u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Podravski list.
Prema navodima optužnice, 25-godišnjak je u mjestu na području Varaždinske županije, putem poslovnih računa svog trgovačkog društva otvorenih u dvije hrvatske banke, primio ukupno 525.957,56 američkih dolara. Novac je prethodno pribavljen počinjenjem prijevara na štetu dvaju američkih trgovačkih društava.
Kako bi prikrio nezakonito porijeklo novca, okrivljenik je novac predstavljao kao prihod iz redovnog poslovanja svog društva te ga dalje transferirao trgovačkim društvima u Kini, Velikoj Britaniji, Pakistanu i Turskoj.
Općinski sud u Varaždinu prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i produljio istražni zatvor 25-godišnjaku zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Istraga je provedena u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama, a slučaj je pobudio pažnju zbog visokog iznosa nezakonito stečenog novca i međunarodne povezanosti kaznenog djela.
