USKOK je, nakon provedene opsežne istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 53 osobe zbog sumnje na utaju PDV-a i pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja. Među optuženima su 52 hrvatska državljana te jedna osoba s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom.
Prema navodima iz optužnice, osumnjičeni su državni proračun oštetili za gotovo dva milijuna eura, koristeći se mrežom fiktivnih trgovačkih društava i lažnih računa, piše Index.hr.
Skupinu je predvodio poduzetnik Goran Krunić, koji je preko mreže tvrtki organizirao izdavanje lažnih faktura i smanjivanje poreznih obveza. Većina okrivljenika priznala je malverzacije pa USKOK za njih nije tražio istražni zatvor, dok je Krunić, koji se branio šutnjom, završio u Remetincu zbog opasnosti od ometanja istrage i ponavljanja kaznenih djela.
Među poznatijim okrivljenicima su bivši nogometaš Josip Šimić i ugostitelj Nikola Bušljeta, dok je njihov poslovni partner Dominik Cvijanović trenutačno nedostupan pravosudnim vlastima te mu prijeti raspisivanje tjeralice.
Fiktivne tvrtke
USKOK navodi kako je prvookrivljeni, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine, u Zagrebu i drugim mjestima, povezao devetoricu suokrivljenika u zajedničko djelovanje. Kao stvarni voditelj više trgovačkih društava, organizirao je skupinu s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi.
Shema se temeljila na izdavanju nevjerodostojnih računa za robu i usluge koje nikada nisu isporučene, a koje su koristili drugi poduzetnici kako bi si nezakonito umanjili obvezu plaćanja PDV-a.
U tu svrhu osnivana su ili preuzimana trgovačka društva koja nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost, već su služila isključivo kao paravan za izdavanje lažnih računa. Prvookrivljeni je, uz unaprijed dogovorenu proviziju, pronalazio poduzetnike spremne sudjelovati u takvom načinu izbjegavanja poreznih obveza.
Gotovo dva milijuna eura
Nakon što bi platili fiktivne račune, poduzetnici su ih koristili u svojim poreznim prijavama te su neosnovano odbijali pretporez, čime je, prema sumnjama istražitelja, državni proračun oštećen za najmanje 1.993.639,18 eura.
Novac uplaćen na račune fiktivnih tvrtki članovi skupine su, prema uputama prvookrivljenog, podizali u gotovini. Ukupno je tako podignuto najmanje 5.989.685,17 eura. Od tog iznosa zadržali su 805.584,99 eura kao proviziju, dok su ostatak gotovine vraćali vlasnicima tvrtki i obrta koji su naručili lažne račune.
Na taj način omogućeno im je i izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 703.194,16 eura.
Nekretnine i luksuzna imovina
USKOK prvookrivljenog i petookrivljenog dodatno tereti i za pranje novca. Sumnja se da su u razdoblju od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. godine dio nezakonito stečene imovinske koristi, ukupno 245.500 eura, uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova, s ciljem prikrivanja podrijetla novca i njegovog prikazivanja kao zakonito stečenog.
Postupak se nastavlja pred Županijskim sudom u Zagrebu.
