Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana, rođenih 1987. i 1952. godine, te jedne pravne osobe, zbog kaznenog djela pranja novca, piše Varaždinski.
Prema navodima optužnice, 38-godišnjak, kao opunomoćenik po računu, i 73-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, u razdoblju od 29. travnja do 6. svibnja 2025. godine na području Varaždina postupali su s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca velike vrijednosti, uz obećanje novčane naknade.
Sumnja se da su na račun trgovačkog društva otvoren u banci u Hrvatskoj primili ukupno 1.225.894,73 američkih dolara, stečenih kaznenim djelom prijevare na štetu trgovačkog društva iz Sjedinjenih Američkih Država. Novac je potom, putem aplikacije mobilnog bankarstva, promijenjen u eure i kroz 15 uplata u ukupnom iznosu od 967.260 eura proslijeđen trgovačkim društvima u Kini i Turskoj, kako bi se prikazalo da potječe iz redovitog poslovanja.
Optužnica je podignuta zbog kaznenog djela pranja novca, u skladu s člankom 265. stavkom 5. u vezi sa stavkom 1. i člankom 52. Kaznenog zakona, a protiv pravne osobe i u skladu sa Zakonom o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Državno odvjetništvo predložilo je produljenje istražnog zatvora za 38-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te produljenje mjere opreza zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti za 73-godišnjaka. Sud je oba prijedloga prihvatio.
