U velikoj međunarodnoj akciji protiv kriminalne mreže koja je godinama varala na porezu prilikom trgovine luksuznim automobilima, u Hrvatskoj je zaplijenjeno sedam nekretnina. Istragom, koju vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), obuhvaćeno je više od 50 osumnjičenika, a u Njemačkoj i Austriji uhićeno je 13 osoba, piše Dnevnik.
Procjenjuje se da je kriminalnom shemom državni proračun oštećen za čak 100 milijuna eura, a istražne aktivnosti provedene su u pet europskih država – Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj.
Akcija kodnog naziva “Javelin“ provedena je uz sudjelovanje više od 900 pripadnika nadležnih službi, uključujući policijske i porezne istražitelje.
Osim sedam nekretnina u Hrvatskoj, zaplijenjena je i druga vrijedna imovina. Zamrznuti su bankovni računi, oduzeti deseci automobila, među kojima i luksuzna vozila, gotovina, kriptoimovina, pištolj sa streljivom te nekoliko luksuznih satova. Ukupna vrijednost imovine obuhvaćene nalozima za zapljenu procjenjuje se na 26 milijuna eura.
U Berlinu su, među ostalim, zaplijenjene dvije nekretnine, od kojih se u jednoj nalazi hostel.
Kako je funkcionirala prijevara s luksuznim automobilima?
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da je pet osoba koje su navodno vodile kriminalnu mrežu, uz pomoć dvojice poreznih savjetnika, organiziralo složenu prijevaru s kružnim tokovima PDV-a. Shema je, prema sumnjama istražitelja, djelovala najmanje od 2016. godine.
Kriminalna mreža koristila je tvrtke u više država članica Europske unije kako bi zloupotrijebila pravila o prekograničnoj trgovini, prema kojima su određene transakcije između tvrtki iz različitih članica EU-a oslobođene plaćanja PDV-a.
Tvrtke u državama poput Austrije i Češke prijavljivale su prodaju luksuznih automobila tvrtkama u Berlinu, koje su djelovale kao takozvani “nestajući trgovci“. One su vozila kupovale po neto cijeni, bez PDV-a, a zatim ih prodavale u Njemačkoj uz obračun poreza.
Međutim, umjesto da prikupljeni PDV uplate poreznim tijelima, osumnjičeni su ga navodno zadržavali, nakon čega bi tvrtke prestale poslovati ili jednostavno nestale.
Automobili su potom preprodavani preko posredničkih, takozvanih “tampon-tvrtki“, koje su prikrivale stvarni tijek transakcija i stvarale privid zakonitog poslovanja. Vozila su na kraju prodavana u drugu državu članicu Europske unije.
Na taj su način osumnjičeni navodno ostvarivali nezakonit povrat PDV-a, iako porez prethodno nije bio uplaćen nadležnim tijelima. Nezakonito stečeni novac potom su prali kako bi prikrili njegovo kriminalno podrijetlo.
U akciji sudjelovao i hrvatski PNUSKOK
U Hrvatskoj su istražne aktivnosti provedene pod nadzorom EPPO-a, a u akciji su sudjelovali Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) te policijske uprave zagrebačka i zadarska.
Istraga je dio šire međunarodne operacije usmjerene na razotkrivanje organiziranog kriminala i poreznih prijevara povezanih s trgovinom luksuznim automobilima.
Prema procjenama istražitelja, kriminalna mreža nezakonito je zaradila oko 100 milijuna eura, dok je zapljena imovine u pet država trebala osigurati dio sredstava povezanih s počinjenim kaznenim djelima.
