Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 73 i 38 godina, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ‘Pranje novca’ iz članka 265. Kaznenog zakona.
Kako se sumnja, oni su u razdoblju od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom za sad nepoznatom osobom, postupali s ciljem da na račun njihovog trgovačkog društva prime i u treće zemlje uplate novac stečen na nezakoniti način, bez stvarnog poslovnog odnosa s pravnim i fizičkim osobama iz inozemstva.
Tako su u navedenom razdoblju na račun njihovog društva, kroz više desetaka doznaka pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva, primili uplate u ukupnom iznosu od oko 1.027.295 eura i 99.700 CHF te su dalje novac transferirali pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu.
Protiv njih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
