Varaždinska policija razotkrila je još jedan slučaj organiziranog pranja novca, ovaj put s milijunskim iznosima u igri i dvojicom muškaraca u glavnim ulogama – 37-godišnjakom i 73-godišnjakom, koji su, kako se sumnja, sudjelovali u financijskim malverzacijama preko jednog trgovačkog društva.
Kako su izvijestili iz Policijske uprave varaždinske, dvojac je osumnjičen za kazneno djelo pranja novca, a kriminalističko istraživanje pokazalo je da su u suradnji s nepoznatom osobom omogućili uplatu ukupno 1.225.895 američkih dolara na račun njihovog trgovačkog društva – iako su znali da za ta sredstva ne postoji zakonit temelj.
U sustavno osmišljenoj shemi, mlađi muškarac (37) bio je stvarni upravitelj tvrtke, dok je stariji (73) formalno obnašao funkciju direktora i osobe ovlaštene za zastupanje. Nakon primitka novca, sumnja se da su – kako bi prikrili nezakonito porijeklo sredstava – putem digitalnog bankarstva preusmjerili 967.260 eura na inozemne račune.
Jedan dio sredstava zaustavljen je na vrijeme – blokiran je nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, dok je preostali iznos pohranjen na poseban račun temeljem odluke Županijskog suda u Varaždinu.
Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih se nastavlja kazneni postupak.
Nije prvi slučaj u Varaždinu
Ovaj slučaj podsjeća na nedavni financijski skandal iz lipnja ove godine, kada je 25-godišnjak iz Varaždinske županije završio iza rešetaka zbog sličnog kaznenog djela. Tada je, prema optužnici, mladić u nešto manje od dva mjeseca oprao više od pola milijuna dolara, također putem svog trgovačkog društva.
Taj je novac, prema podacima iz istrage, prethodno pribavljen prevarama na štetu američkih tvrtki, a zatim proslijeđen dalje – u Kinu, Veliku Britaniju, Pakistan i Tursku, uz pokušaj prikazivanja da se radi o legalnim poslovnim prihodima.
Istražni zatvor mu je tada produljen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a cijeli slučaj obilježila je i suradnja domaćih i međunarodnih institucija.
Što slijedi?
Novi slučaj pokazuje da se područje sjeverne Hrvatske, a posebno Varaždin, sve češće pojavljuje na karti financijskog kriminala. Iako se osumnjičenici redovito pokušavaju zaštititi složenim financijskim strukturama i fiktivnim poslovanjem, institucije – kako domaće, tako i međunarodne – pokazuju sve veću spremnost za razotkrivanje takvih shema.
Pranje novca je kazneno djelo koje nosi ozbiljne posljedice, uključujući višegodišnje zatvorske kazne, zapljene nezakonite imovine te zabrane obavljanja djelatnosti. Za osumnjičeni dvojac tek slijedi sudski proces, a ako se dokaže krivnja – čeka ih ozbiljna kazna.
