Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv tri osobe koje se terete za niz teških gospodarskih kaznenih djela te višegodišnje financijske prijevare kojima su protupravno prisvojile milijunske iznose, piše Varazdinski.hr.
Na optuženičkoj klupi naći će se prvookrivljena (52) i drugookrivljena (57) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja isprave, prijevare i pranja novca. Optužnicom je obuhvaćen i trećeokrivljeni (56), kojeg se tereti isključivo za kazneno djelo pranja novca.
Lažni ugovori i krađa novca iz poslovnice u Čakovcu
Prema podacima iz optužnice, prve dvije okrivljenice su potkraj 2023. godine (od listopada do prosinca), radeći kao direktorica i osobna bankarica u čakovečkoj poslovnici jedne banke, iskoristile povjerenje klijenata. Nudile su im ugovore o oročenim depozitima s nerealno visokim kamatnim stopama koje banka uopće nije imala u službenoj ponudi.
Nakon što bi klijenti potpisali isplatnice ili donijeli gotovinu u poslovnicu vjerujući da ulažu novac, okrivljenice bi ga zadržale za sebe, a klijentima izdavale lažnu bankovnu dokumentaciju. Na taj su način osobno profitirale za čak 1.812.650 eura, dok su matičnu banku oštetile za nešto više od milijun eura.
Razradila “Ponzijevu shemu” koja je trajala 11 godina
Nakon što joj je prestao radni odnos u banci, bivša direktorica (prvookrivljena) tu nije stala. Tereti se da je od siječnja 2013. godine pa sve do lipnja 2024. godine na području cijele Hrvatske – od Varaždina i Čakovca preko Zagreba do Splita nastavila je varati građane.
Lažno se predstavljajući kao visokopozicionirana bankarica, nudila je privatne investicije uz visoke prinose. Ljudi su joj masovno predavali gotovinu, a neki su čak podizali nenamjenske kredite u istoj banci kako bi njoj dali novac na “oročenje“. Kako bi održala privid legalnosti, funkcionirala je po principu Ponzijeve sheme. Novcem novih ulagača isplaćivala je prividne kamate starim klijentima i poticala ih na nova ulaganja. Ovim modalitetom sebi je pribavila korist od preko 2,9 milijuna eura, dok je oštećene građane zakinula za čak 3,14 milijuna eura.
Novac trošili na stanove i kredite, tužiteljstvo traži blokadu imovine
Istraga je otkrila da je bivša direktorica od 2014. do 2023. godine prljavi novac prebacivala na svoje i račune članova obitelji, kao i na račun trećeokrivljenog, trošeći ga na lagodan život. Trećeokrivljeni je pak u studenom 2020. u Zagrebu tim novcem kupio stan, iako je znao da je stečen kriminalom. Druga okrivljenica (osobna bankarica) svoj je dio plijena iz 2023. godine uplatila na svoj račun i njime direktno otplaćivala vlastiti kredit.
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu predložilo je sudu trajno oduzimanje kompletne imovinske koristi stečene ovim kaznenim djelima te produljenje privremene blokade imovine svih okrivljenika do okončanja sudskog postupka.
